Headline24jam.com – India’s Enforcement Directorate (ED) telah menyita cryptocurrency senilai $286 juta pada hari Rabu sebagai bagian dari penyelidikan anti-pencucian uang terhadap platform OctaFX. Penangkapan ini dilakukan setelah Pavel Prozorov, yang diduga sebagai otak di balik skema Ponzi bernilai miliaran dolar, ditangkap di Spanyol.
Penangkapan dan Penyitaan oleh ED
ED mengungkapkan bahwa Prozorov terlibat dalam kejahatan siber yang merugikan banyak negara. Prozes tersebut mengakibatkan kerugian sekitar $225 juta bagi investor di India antara Juli 2022 hingga April 2023. Sebuah perintah sementara yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang telah melampirkan kepemilikan cryptocurrency terkait sebagai bagian dari penyelidikan terhadap praktik perdagangan valuta asing yang tidak sah.
Operasi Global OctaFX
Investigasi ED menunjukkan bahwa OctaFX beroperasi melalui jaringan global terdistribusi yang dirancang untuk menghindari pengawasan regulasi. Pengelolaan pemasaran dilakukan oleh entitas di Kepulauan Virgin Britania Raya, sementara operasi server dan back-office berlokasi di Spanyol. Entitas dari Estonia menangani gerbang pembayaran, sedangkan dukungan teknis berasal dari Georgia.
Laporan mengindikasikan bahwa total keuntungan yang dihasilkan dari India diperkirakan melebihi $600 juta, dengan sebagian besar dana tersebut ditransfer secara ilegal ke luar negeri melalui pengimporan fiktif layanan perangkat lunak dan penelitian serta pengembangan.
Metode Pencucian Uang
OctaFX mengumpulkan dana investor melalui sistem pembayaran UPI dan transfer bank lokal, setelah itu dana tersebut dirutekan melalui entitas India palsu sebelum dialihtugaskan ke beberapa rekening penampung. Sebagian dari dana yang dicuci kemudian dimasukkan kembali ke India sebagai investasi asing langsung, menciptakan arus yang menyembunyikan asal-usulnya yang tidak sah.
ED kini telah melampirkan total aset senilai $321 juta dalam kasus ini, termasuk 19 properti tidak bergerak dan sebuah yacht mewah di Spanyol yang dimiliki oleh Prozorov. Penyitaan ini merupakan salah satu tindakan penegakan paling signifikan di India terkait cryptocurrency di bawah undang-undang pencucian uang.
About the Author
