Headline24jam.com – Sebuah kebocoran besar dokumen internal dari perusahaan sekutu Putin mengungkap jaringan keuangan canggih yang memperlihatkan bagaimana $8 miliar dalam cryptocurrency digunakan untuk menghindari sanksi dan memanipulasi politik di Moldova. Kebocoran ini terjadi pada bulan September 2023 dan berfokus pada aktivitas grup A7 yang didirikan oleh oligarki Moldova, Ilan Shor.
Ringkasan Kebocoran Dokumen
Kebocoran ini mengungkap bahwa grup A7, yang dipimpin Ilan Shor, telah memindahkan $8 miliar dalam stablecoin guna menghindari sanksi dan memengaruhi politik di Moldova. Dokumen yang bocor juga mengaitkan A7 dengan Promsvyazbank, bank milik negara Rusia, yang terlibat dalam pembayaran lintas batas dengan memanfaatkan campuran uang tunai, nota, dan cryptocurrency.
Pemanfaatan Cryptocurrency untuk Menghindari Sanksi
Analisis oleh perusahaan analitik blockchain, Elliptic, menunjukkan bahwa dokumen ini memberikan wawasan mendalam tentang operasi A7 yang dikenal sebagai “sanctions evasion-as-a-service.” Sebanyak $8 miliar dalam transaksi stablecoin telah diproses oleh dompet digital terkait selama 18 bulan terakhir, dengan aliran uang digital terhubung langsung ke entitas Rusia dan operasi politik di Moldova menjelang pemilu parlementer.
Strategi Ilan Shor
Setelah dijatuhi hukuman pada tahun 2017 karena terlibat dalam pencurian $1 miliar dari bank Moldova, Shor melarikan diri ke Israel dan kemudian ke Rusia, di mana ia mendapatkan kewarganegaraan. Pada tahun 2022, ia dikenakan sanksi oleh AS karena upayanya merongrong demokrasi Moldova. Dari posisinya sebagai buronan yang disanksi, Shor mendirikan grup A7 pada tahun 2024 untuk membangun infrastruktur formal dari keahlian yang telah dimilikinya.
Pengeksplorasi Jalur Pembayaran
Dalam pembicaraan internal, karyawan A7 berdiskusi tentang transfer multimillion-dollar menggunakan USDT, stablecoin populer. Salah satu pengguna, yang dikenal sebagai “athena1098,” meminta dua juta USDT, mengungkapkan potensi besar dalam transaksi tersebut. Identitas “athena1098” terkuak sebagai Maria Albot, mantan politikus Moldova yang juga disanksi dan merupakan sekutu dekat Shor.
Membangun Stablecoin Sendiri
Agar tidak tergantung pada USDT yang dapat dibekukan oleh penerbitnya, A7 menciptakan stablecoin baru bernama A7A5, yang didukung rubel. Dengan sirkulasi 41,6 miliar token yang bernilai hampir $500 juta, A7A5 dirancang untuk menjadi tahan sanksi. Dalam percakapan yang bocor pada April 2025, karyawan membahas upaya untuk meningkatkan likuiditas dengan mengirimkan setidaknya $2 miliar USDT ke bursa untuk membeli A7A5.
Kebocoran dokumen ini menggambarkan bagaimana jaringan keuangan canggih terus beroperasi meskipun ada sanksi, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap penggunaan cryptocurrency dalam konteks geopolitik dan keamanan finansial.
About the Author
